Новости Финико: Судебное дело финансовой пирамиды Finiko

Судебное разбирательство по скандальному делу пирамиды Finiko

Сегодня в Казани официально стартовало судебное разбирательство по скандальному делу финансовой пирамиды Finiko, у руля которой стоял Кирилл Доронин. Событие ожидалось с большим напряжением, ведь на кону стоит судьба арестованных активов, включая криптовалюту на сумму в один миллиард рублей.

Возможность её распределения между обманутыми вкладчиками остаётся открытым вопросом. Один из потерпевших, Евгений, который потерял 1,8 миллиона рублей, поделился: «Я всегда верил в возможности Finiko, так как даже знакомые трейдеры не видели в этом ничего невозможного, обещая доходы в 5-10 процентов».

Судебный процесс, начавшийся сегодня, заметно активизировал общественное и медийное внимание. Процесс проводится в Вахитовском районном суде, куда дело было перенаправлено по решению Генеральной прокуратуры России. Впервые поступило предложение рассмотреть дело в другой юрисдикции, в том числе в Москве или даже в южных регионах страны, но в итоге выбор пал на Казань.

Напряженность Кирилла Доронина и Лидеров Финико

В зале суда на первом этаже Вахитовского суда царила напряжённая атмосфера. Фигуранты дела были этапированы сюда из московского СИЗО, однако не все смогли присутствовать лично. Анна Серикова, одна из ключевых фигур Finiko, известная как «десятая звезда», участвовала в заседании через видеосвязь из московского изолятора. Суд предоставил ей комфортабельные условия: отдельную комнату с письменным столом, на котором к тому же лежали блокнот, плитка шоколада, уже успевшая быть съеденной к началу процесса, и раскраска с цветными карандашами, что, возможно, помогало ей справляться со стрессом во время судебного заседания.

На заседании в Вахитовском районном суде, который проходил в его крупнейшем зале, присутствовали десять обвиняемых. Их разместили в двух отдельных "клетках", изолированных от остальной части зала. Среди подсудимых выделялась мужская "элита" Finiko, включая одного из основателей Кирилла Доронина и его ближайших соратников, которые размещались в стеклянной камере. В отличие от них, женщины, такие как помощница Зыгмунта Зыгмунтовича и другие ключевые фигуры компании, находились в более строгих условиях — металлической клетке с прутьями.

Как и другие лидеры Finiko, находящиеся в розыске, подсудимые уже привыкли к вниманию общественности и не старались избегать объективов камер. Особое внимание было уделено вице-президенту Finiko Дине Габдуллиной, которая, в отличие от других, старалась избегать взглядов журналистов, выражая опасения отвечать на их вопросы. Вместе с Ильгизом Шакировым она подверглась мягким ограничениям, таким как запрет на использование телефонов. Пока подсудимые общались с адвокатами и готовились к процессу, ожидание решения суда накаляло обстановку, а Кирилл Доронин лишь таинственно намекал журналистам, что вскоре все станет известно.

Ущерб вкладчикам Финико на сумму 209 миллионов рублей

На заседании по делу Finiko, причинившем ущерб на сумму 209 миллионов рублей, присутствовали всего шесть из 161 официально признанных потерпевших. Некоторые из них, включая Евгения и его жену из Москвы, несмотря на свое нежелание публично признавать ошибку, все же нашли в себе силы прибыть в суд. Евгений, один из потерпевших, поделился, что официально он потерял в финансовой пирамиде 1,8 миллиона рублей, а неофициально — даже больше, поскольку вложил через биржу Bithumb и столкнулся с трудностями в доказательстве своих транзакций.

Он также рассказал о своих надеждах на прибыль от инвестиций в Finiko, которые обещали до 3% в день благодаря криптовалютной торговле. Евгений верил в возможность получения прибыли из-за волатильности криптовалют, подкрепляя свою уверенность опытом знакомых трейдеров. Теперь его надежды на возврат средств связаны с арестованными активами, включая значительные суммы криптовалюты на кошельках биржи Binance. Несмотря на обвинения в адрес Доронина, Евгений видит в произошедшем результат действий всей команды Finiko, не только его лидера.

Сумма арестованного имущества Доронина около 1 млрд рублей

Перейдем к теме активов. По информации, в рамках уголовного расследования были арестованы средства и имущество не только участников дела, но и их родных, а также свидетелей. Общая стоимость конфискованного имущества оценивается в несколько миллиардов рублей, хотя точная сумма не уточняется. Среди прочего, как минимум была арестована криптовалюта на сумму около 1 млрд рублей, хранящаяся на кошельке биржи Binance. Вопрос о возможности продажи этой криптовалюты для выплаты депозитариям остается открытым.

Последние новости Финико: Доставка Тиффани

Предстоящий судебный процесс ожидается длиться четыре дня подряд, что удобно для адвокатов из других регионов, но создает трудности для Сериковой. Ее защитник сегодня подал ходатайство об отложении судебного заседания и просил подождать прибытия клиентки в Казань. Судья Марина Шаронова, рассматривающая дело, решила, что, поскольку Серикова может участвовать в заседании через видеоконференцию, суд продолжится в этом формате.

Обвинения в адрес фигурантов по делу Финико

Прокуроры Рамиль Галеев и Елена Петрова в ходе заседания изложили обвинения в адрес фигурантов, обвиняемых в серьезном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и участии в преступном сообществе (ч. 1 ст. 210 УК РФ). Напомним, остальным участникам вменяется участие в данном преступном сообществе, что предусматривает максимальное наказание до 20 лет лишения свободы.

Напоминаем, что обвинительное заключение уже было оглашено ранее на процессе по делу Лилии Нуриевой из «10-й звезды», которая сейчас оспаривает свой приговор. Согласно оценкам, текущее дело может занять от года до двух лет до вынесения приговора.

Финико: Хищение путем обмана граждан России и других стран

По данным следствия, в 2018 году у Доронина, Зыгмунтовича и Сабировых, экспертов в области сетевого маркетинга, возникло намерение создать преступное сообщество для хищения денег путем обмана граждан России и других стран. Для реализации своих планов они основали платформу Finiko, разработали маркетинговый план, учредили региональные подразделения с собственной структурой и стимулировали вкладчиков участвовать в онлайн- и офлайн-конференциях, обещая доход до 5% в день и дополнительные вознаграждения за привлечение новых участников.

Семь подразделений поддерживали работу этой финансовой пирамиды. Центральное административное подразделение находилось в Казани и контролировалось организаторами, включая Казачкову и Семыкина. Региональные подразделения возглавлялись различными лицами, так, татарское подразделение управляли Шакиров и Габдуллина, мордовское — Галущенко, бурятское — Самбуев, а ростовское — Серикова. Два подразделения в Красноярске и Свердловске возглавляли Ирина Авдусь и Виктор Яндолин, которые в настоящее время находятся в розыске.

В 2020 году в рамках платформы Finiko была введена внутренняя валюта "цифрон", равная одному доллару США, и пользователи могли обменивать рубли на эту криптовалюту и переводить ее на уникальные кошельки, контролируемые организаторами.

Процесс прерывался из-за проблем с видеосвязью, из-за чего Серикова заявила о нарушении своих прав, утверждая, что не слышит обвинения. Суд пытался наладить связь, но в итоге заседание отложили до вторника, когда попробуют снова устранить проблему. Если проблемы продолжатся, Серикову могут доставить в Казань для личного участия в процессе.